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No todas las oportunidades que lleguen a tu negocio pueden ser con buenas intenciones, aquí te va un caso: un supuesto “empresario” se acercó a un negocio con una propuesta interesante: “Tengo una gran inversión que me gustaría hacer en su empresa. El dinero está listo para ser transferido, pero debe ser procesado rápidamente. No se preocupe, todo está en orden. Solo necesito que lo reciba como un pago por sus servicios”

Todo parecía ser una oportunidad legítima. La oferta se presentaba como una inversión en expansión, una transacción que parecía completamente normal, pero esa rapidez y falta de detalles despertaron una alerta.

¡Esto es lavado de activos! El lavado de activos es el proceso mediante el cual el dinero obtenido de manera ilegal (por ejemplo, narcotráfico, fraude o corrupción) se “limpia” para que parezca provenir de fuentes legítimas. Si una empresa recibe este dinero sin verificar su origen, podría verse involucrada en un delito grave sin saberlo.

¿Qué riesgos corren las empresas al no identificar el lavado de activos?

Involucrarse en un delito: Recibir dinero de fuentes ilegales puede llevar a la empresa a enfrentar investigaciones y sanciones por parte de las autoridades.

Daño a la reputación: La asociación con actividades ilícitas puede destruir la confianza de clientes y socios comerciales.

Consecuencias legales: Las empresas que participan en el lavado de activos pueden ser sometidas a sanciones económicas o penales.

Por esto, En MOViiRED queremos que estés protegido y conozcas cómo identificar señales de alarma. Cómo hacerlo:

• Infórmate sobre las normativas contra el lavado de activos: En el documento adjunto tienes toda la información que necesitas para mantener tu negocio seguro.
  
• Realiza la evaluación obligatoria: siguiente link.
  
• Obtén tu certificado de cumplimiento legal: Si apruebas, recibirás un certificado que valida tu compromiso con la transparencia y la legalidad en tu negocio.