¡¡IMPORTANTE!! 

Estimado Aliado Moviired

Recuerda que las conductas de multiplicidad y fraccionamiento de las transacciones se pueden catalogar como sospechosas de acuerdo con la normatividad que regula a Moviired S.A.S, en temas de prevención de fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.

Por lo anterior, te solicitamos evitar sanciones y reportes a los entes de control por estas prácticas

indebidas.

SANCIONES

1. Primer llamado de atención. Este llamado es emitido por escrito y registrado en el historial de quejas/ reclamos del punto de venta.

2. Segundo llamado de atención. Este llamado es emitido por escrito y registrado en el historial de quejas/ reclamos del punto de venta. Adicionalmente se realizará la reversión del pago de comisiones generadas a raíz de las transacciones consideradas practica indebidas objeto del primer y segundo llamado de atención.

3. Terminación contrato de Franquicia: A través de este se le informa sobre la terminación inmediata del contrato firmado entre Moviired y su punto de venta, la reversión del pago de las comisiones generadas a raíz de las transacciones consideradas practicas indebidas y a la interposición de las acciones legales pertinentes (de ser necesario).

PRODUCTO QUE APLICA A LAS SANCIONES ANTERIORES

• Depósitos a cliente de Movii y Agrario

• Recargas a cuentas de apuestas deportivas y pago de facturas con pago parcial.

• (En todas las transacciones mencionadas, los Aliados ganan por cantidad de transacciones).

SANCIONES DE CONSIGNACIONES A MOVIIRED NO APLICA A CLIENTES APP

• Se genera cobro de $2.000 por cada consignación realizada así: 

• Consignaciones menores a $200.000 en cualquier banco, incluye PSE

• Consignaciones realizadas en Banco de Bogotá y Bancolombia sin tarjeta de recaudo.

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